জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, তার স্ত্রী শিরিন আকতার, ছেলে শেখ ছাবিদ হাই অনিক ও মেয়ে শেখ রাফা হাইয়ের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এক ব্রিফিংয়ে জানান, শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুর বিরুদ্ধে ১২৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং ৫৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা কানাডায় পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, বাচ্চুর স্ত্রী শিরিন আকতার স্বামীর সহায়তায় ৩৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া, ছেলে শেখ ছাবিদ হাই অনিক বাবার সহায়তায় ৪৩ কোটি ৬২ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৮৭ লাখ টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। একইভাবে, মেয়ে শেখ রাফা হাই ৪০ কোটি ৪১ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ৭৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে মামলার মুখোমুখি হয়েছেন।

উক্ত মামলাগুলো দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় দায়ের করা হয়েছে।