সাদ মুসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ মহসিন এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএফএম শরীফুল ইসলামসহ মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি মামলা দায়ের করেছে।

অনিয়ম, দুর্নীতি এবং জালিয়াতির মাধ্যমে নামে-বেনামে প্রতিষ্ঠান খুলে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৫৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দুদকের মহাপরিচালক মো. আখতার হোসেন জানান, আসামিরা প্রতারণা, জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ন্যাশনাল ব্যাংকের ঋণকৃত অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করেছেন। তারা বিআরপিডি সার্কুলার অমান্য করে দ্রুত সময়ে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করতেন এবং কাগুজে বিল দেখিয়ে অর্থ ব্যয় দেখাতেন।

মামলার মূল অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ন্যাশনাল ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক সাদ মুসা হোমটেক্স অ্যান্ড ক্লথিং লিমিটেডের মালিক মোহাম্মদ মহসিন এই অর্থ আত্মসাৎ করেন।

মামলার আসামিরা হলেন – মোহাম্মদ মোহসিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাদ মুসা হোমটেক্স এন্ড ক্লথিং লিমিটেড, ২৪৫ হাটহাজারী রোড, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম কর্ণধার, সাদ মুসা গ্রুপ ও সাবেক পরিচালক, সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (২) নিজাম আহমেদ, এসইভিপি ও ম্যানেজার ন্যাশনাল ব্যাংক (৩) ইসতিয়াক হাসান, এসভিপি ও ম্যানেজার ন্যাশনাল ব্যাংক (৪) এএসএম হেলাল উদ্দিন, এসএভিপি ও অপারেশন ম্যানেজার, ন্যাশনাল ব্যাংক (৫) মো. আবু বক্কর রাসেল, প্রিন্সিপাল অফিসার, ন্যাশনাল ব্যাংক (৬) মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী, এসএভিপি ন্যাশনাল ব্যাংক (৭) মো. আখতার হোসেন, এভিপি ও হিসাব ইনচাজ ন্যাশনাল ব্যাংক (৮) মো. আলমগীর হোসেন, এভিপি ও আমদানি ইনচার্জ ন্যাশনাল ব্যাংক (৯) মোহাম্মদ নুরুন্নবী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (১০) হাছিনা সুলতানা, এসএভিপি, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন-১ ন্যাশনাল ব্যাংক (১১) শেখ ফরিদ আহমেদ, প্রিন্সিপাল অফিসার, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন-১ ন্যাশনাল ব্যাংক (১২) মোহাম্মদ আবু রাশেদ নোয়াব, ভিপি, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন-১ ন্যাশনাল ব্যাংক (১৩) অরুণ কুমার হালদার, ইভিপি ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য ন্যাশনাল ব্যাংক (১৪) ইফতেখার হোসেন চৌধুরী, এসইভিপি ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য ন্যাশনাল ব্যাংক (১৫) এএসএম বুলবুল, ডিএমডি ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য ন্যাশনাল ব্যাংক (১৬) মো: বদিউল আলম, সাবেক এএমডি ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য ন্যাশনাল ব্যাংক (১৭) চৌধুরী মোশতাক আহমেদ, এএমডি, ক্রেডিট কমিটির সদস্য ন্যাশনাল ব্যাংক (১৮) এএফএম শরীফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (১৯) জাকারিয়া তাহের, পরিচালক (২০) মাবরুর হোসেন, পরিচালক (২১) মো: আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (২২)  খলিলুর রহমান, পরিচালক (২৩) মো. নাজমুজ্জামান ভূইয়া মুক্তা, পরিচালক (২৪) মোয়াজোশ হোসেন, পরিচালক (২৫) মিসেস মনোয়ারা শিকদার, পরিচালক (২৬) পারভীন হক শিকদার পরিচালক (২৭) রিক হক সিকদার (২৮) রণ হক শিকদার, পরিচালক এবং (২৯) একেএম এনামুল হক শামীম পরিচালক ন্যাশনাল ব্যাংক।