এক্সিম ব্যাংক থেকে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের উপপরিচালক মো. আল-আমিন বুধবার ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ এজাহার দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন বিষয়টি জানান।

দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজ নামে একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে এই ঋণ নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ছিল নাসা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে এবং এর সুবিধাভোগী ছিলেন নজরুল মজুমদার ও তার পরিবার।

২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল মাত্র ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে এক্সিম ব্যাংকের টাওয়ার শাখায় হিসাব খোলা হয়। তিন দিন আগে সংগ্রহ করা ট্রেড লাইসেন্সে ব্যবসা শুরুর তারিখ দেখানো হয় ২০২৪ সালের এপ্রিল। এর ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় নাসা গ্রুপের ঠিকানা।

২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ধাপে ধাপে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে না গিয়ে অর্থটি নাসা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটস, এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেড প্রভৃতির হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অবশিষ্ট অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পে-অর্ডার করা হয়।

এজাহারে বলা হয়েছে, ব্যাংক কর্মকর্তারা বাস্তব যাচাই, ব্যবসার লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ বা স্টক পরিদর্শন ছাড়াই শুধু পণ্য জামানত দেখিয়ে ঋণ অনুমোদনের সুপারিশ করেন। আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ও যাচাই না করেই প্রস্তাব অনুমোদন করে। পরে পরিচালনা পর্ষদও কোনো প্রশ্ন না তুলে ঋণ অনুমোদন করে।

দুদক জানায়, এই ঋণের বড় অংশ এখনো বাকি আছে। ‘বাই মুয়াজ্জাল’ ও ‘আইবিবি’ ঋণ ফেরত দেওয়া হয়নি। আর ‘এমটিআর’ ঋণের অর্থ বিদেশি রপ্তানিকারকের ব্যাংকে পাঠানো হলেও নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে ফেরত আসেনি।

নজরুল ইসলাম মজুমদার ছাড়াও মামলার আসামিদের মধ্যে আছেন—

ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. মোশারফ হোসেন

নাসা বেসিকস লিমিটেডের এমডি ওয়ালিদ ইবনে ইসলাম

মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটসের মালিক মোজাম্মেল হোসাইন

জান্নাত এন্টারপ্রাইজের মো. আবুল কালাম আজাদ

এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেডের ডেপুটি এমডি আবুল কালাম ভূঁইয়া

এক্সিম ব্যাংকের ম্যানেজার (এসভিপি) মোহাম্মদ আশরাফুল হক

এভিপি আবদুল্লাহ আল মামুন

সাবেক ইনভেস্টমেন্ট অফিসার ও বর্তমান যমুনা ব্যাংকের কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কাদেরসহ আরও অনেকে।